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20 feb. 2014
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La modista Juana Martín, imputada por malversación y falsedad

Por
EFE
Publicado el
20 feb. 2014

Sevilla - El juez que investiga el caso Invercaria ha citado a declarar como imputada, el próximo 4 de abril, a la modista Juana Martín, a la que imputa delitos de malversación, falsedad, alzamiento de bienes y delito societario en las ayudas que recibió de la Junta de Andalucía.

La empresa de Juana Martín es una de las investigadas por las inversiones de la sociedad de capital riesgo andaluza Invercaria y dentro de este sumario el juez ha citado también a la expresidenta de la entidad Laura Gómiz, el 9 de abril; a su exdirector de Promoción Cristóbal Cantos, el 7 de abril; y al exdirector Financiero Antonio Nieto Garrido, el 10 de abril.

Diseño de la modista Juana Martín


El juez de instrucción 16 de Sevilla, en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, recoge que la empresa Juana Martín Diseño fue constituida el 11 de enero del 2006 y el 16 de enero recibió un primer préstamo participativo de Invercaria por importe de 120.000 euros.

El magistrado Juan Gutiérrez Casillas pide, entre otras diligencias, que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía averigüe "la realidad o no de los trabajos facturados" por la empresa Surgenia a Juana Martín y acuerda solicitar al Registro Mercantil de Córdoba las cuentas anuales depositadas por la diseñadora y a la Agencia Tributaria sus declaraciones del Impuesto de Sociedades.

Entre otras irregularidades, recoge que existían "contradicciones" en los Informes de Progreso de la Operación (IPO) de Invercaria sobre la empresa Juana Martín en el 2010, en los que no consta el técnico o departamento que elaboró los documentos.

En el IPO de diciembre del 2010 ya se recogía que la empresa no había depositado sus cuentas anuales -condición para recibir subvenciones- y se afirmaban que el expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo era miembro del consejo de administración, pese a que había sido cesado el 30 de abril de ese año.

Dicho texto advertía de la "existencia de riesgo de continuidad del negocio" y el impago de 40.000 euros.

Según la providencia, la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz -imputada en varias ramas del caso- "con conocimiento de todo lo expuesto, no inició ninguna actuación tendente a recuperar los fondos públicos presuntamente malversados" que habían sido transferidos a las empresas de Juana Martín.

El juez imputa a los cuatro convocados delitos de malversación de fondos públicos, delito societario, falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes.

Según un atestado policial aportado a la causa, las ayudas de Invercaria a Juana Martín se concedieron sin seguir los procedimientos y por decisión "unilateral" del presidente de la empresa pública andaluza, Tomás Perez Sauquillo.

Entre otros, la Policía recoge que se concedió a Juana Martín Diseño un préstamo de 120.000 euros antes de que la sociedad fuese constituida y que Invercaria pagó un viaje a Marruecos de seis personas, entre ellas la esposa de Pérez Sauquillo y otras que eran "aparentemente ajenas de forma oficial al proyecto".

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